深化改革 加速轉型
推進事業又好又快發展
——2015年工作總結和2016年工作部署
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圖為郝克遠總經理做2015年工作總結和2016年工作部署
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2015年工作總結
2015年，公司上下緊緊圍繞“改革創新年”主題，積極推進“三項制度”改革，發展活力不斷釋放；大力實施創新驅動戰略，產業層次逐步提升；不斷規范內部管理，科學發展呈現新氣象；技術保障能力不斷提高，可持續發展能力明顯增強；黨的建設全面加強，隊伍建設取得重要進展，文化建設精彩紛呈，企業影響力顯著上升。2015年營業收入較上年增長12.60%；利潤較上年增長13.91%；增值業務收入占比達到20.85%，比上年增加3.64個百分點；新增高清雙向用戶完成全年任務的206.55%；新增寬帶用戶完成全年任務的211.94%。
一、重點改革實現新突破
（一）股改上市取得突破性進展。年初成立上市工作領導小組，召開集團股改上市工作動員大會，全面部署推進股改上市各項準備工作，逐步建立起股改上市工作機制。工作中，突出重點難點，抓住關鍵環節，精準發力，狠抓落實，積極爭取上級領導和有關部門支持。經過一年來的艱苦努力，公司已獲得轉制文化企業認定及相應稅收優惠政策；自然人股權清退工作取得突破性進展，進入收官階段；省政府批準同意改變存量分配方式，實現同股同權同利，按股分紅；完成第一輪涉及人員、股東占款、房產、土地等事項的盡職調查；穩步推進2011--2013年存量賬務調整及稅收處理等工作。股改上市的過程不僅規范了管理，也釋放了改革紅利，2014年減免企業所得稅1.8億元，已經全部辦理完退稅手續，初步預計2015年將減免企業所得稅1.9億元。
（二）綜合改革有較大進展。按照綜合改革方案，全面推進各項改革，及時調度督導進展情況。年內，分別召開全省綜合改革工作調度會、經營和改革工作調度會，印發《“三項制度”綜合改革指導意見》，明確提出了“三項制度改革”的路線圖、時間表、任務書。2015年，省公司制定出臺了新的總部和市公司考核管理辦法，審核批復了各市公司的綜合改革方案。深化改革成為年度使用頻率最高的關鍵詞，各地涌現出許多新舉措、大動作。濟南、東營打破身份界限，實行全員聘任；青島深化分配制度改革，績效薪酬占到了薪酬比例的70%以上；淄博科學系統設計薪酬體系，從根本上改變了只有晉升職務才能增加收入的傳統分配模式；日照精簡近百名后勤管理人員下沉到營銷服務一線；煙臺將所有縣級分公司內設機構精簡為4個；威海將內設機構由原來的12個精簡為8個，等等，確實動了真的，來了實的。
二、創新戰略成效顯著
（一）產品創新活力迸發。一是產品擴容增加競爭力。“高清暢享館”頻道增加到37套，年銷售收入實現翻番，超過億元。雙向互動業務新增5個點播專區，進一步鞏固和擴大了高清視頻領先優勢。與全國17家廣電網絡公司聯合推出中國電視院線項目，打造具備廣電獨特優勢的視頻服務，上線運營效果良好。“高清暢享館”增加“時移回看”功能，經過重新審批和功能再開發，已經開通運行。二是實行更加自主靈活的產品價格策略。大幅度調整高清、雙向互動業務的指導價格，將同步課堂按單個頻道拆分定價，給予分公司更大的自主權。各地因地制宜，適時推出靈活多樣的產品套餐，以滿足不同消費層次用戶的需求。濰坊分公司與海信電視達成付費節目集采協議，一次性集采3000套付費節目套餐。淄博分公司全年VOD點播總量達到3780萬次，同比增長20％。三是“惠民工程”專供高清電視機銷售取得突破。“惠民機”全年銷售3.6萬余臺，銷售收入超過5000萬元。“惠民工程”專供高清電視機因在全國首創高清化安全播出技術，兼顧了安全性與高清化，成功入選省政府第一批推薦的“十大優秀信息消費惠民產品”。
（二）技術創新水平進一步提高。一是構建全業務云媒體平臺。完成新媒體業務分發平臺的設計與招標工作，為移動終端等多屏業務開展提供系統支持。各地積極開展技術創新，云游戲應用、基于軟交換的視頻通訊等系統成為全業務云媒體平臺的重要業務應用系統。其中，淄博云游戲平臺上線游戲超過40款，10月份正式運營以來，注冊用戶超過15000個。二是加快機頂盒技術創新步伐。第二代高清雙向內置WIFI機頂盒經過前期的開發及測試，目前已在濟南、濰坊等地批量進入市場；開發研制出4K超高清機頂盒，正在全省多地進行小批量測試。三是推進TVOS智能終端研發。加強與總局廣科院合作，作為第一批TVOS智能操作系統試點單位，啟動并推進TVOS智能終端項目研發。
（三）營銷創新力度顯著增強。一是啟動電視營業廳和掌上營業廳。電視營業廳前臺展示、后臺管理及對帳程序、電子渠道產品、續費和余額查詢程序實現了與現有BOSS系統、支付寶系統以及新媒體業務分發系統的對接。二是打通網絡支付渠道。成立山東融視通有限公司，積極推進全省統一支付平臺項目建設。先后與支付寶、銀聯、騰訊微信簽訂支付合作協議，在公共事業繳費、天貓店建設、電視支付、手機支付等多渠道進行合作。推進用戶積分系統和用戶俱樂部項目實施，創新實體營業廳與電商合作營銷方案。臨沂分公司與當地工行聯合推出“廣電牡丹卡”，是線上支付新業態的有益探索。三是成立集團客戶部開展行業營銷和團體營銷。為深挖集團客戶，擴大重點客戶規模，省公司成立集客部，積極探索新的業務類型，制定《重點項目推進管理制度》和“山東有線視聯網”產品營銷策略，成功中標省衛生和計劃生育委員會全省遠程醫療專網建設項目、全省政法綜治視頻會議系統備份線路項目等多項專線業務。還分別與殼牌石油、省住建廳、省旅游局、省食藥監局、省環保廳、省福彩中心達成合作意向，既增加了收入又提升了“山東有線”市場影響力。四是各地專線業務風生水起。淄博專線業務額超過3000萬元，還通過中標環保熱力視頻監控項目，實現從單一專線業務向綜合服務業務轉型。濰坊分公司與當地電力公司聯合推出的四表聯抄已經試點成功，目前正向全省布網推廣。五是廣告與落地業務營銷市場化模式取得突出成效。首次啟動全省EPG廣告代理權拍賣，全年EPG廣告總收入超過1億元，其中現金收入超過7700萬元，較2014年增收138%，實現翻番。省公司完成46家衛視和購物頻道的落地商談合作，年度實現簽約額4.35億元，較上年度增長了5167萬元，增幅13.5%，連續四年保持高速增長，并處于全國同行業領先地位。以山東有線用戶節開幕式和32場地推活動為載體，整合媒體資源，創新營銷思路，吸引了全國10家購物頻道積極參與招商，直接實現增值收入272萬元。六是“戶戶通”工程效果明顯。濟寧分公司開展了聲勢浩大的“戶戶通百日大會戰”和“掃村”、“掃樓”行動。臨沂、日照“戶戶通”試點村居有線電視入戶率達到了100%，寬帶用戶數量也隨之增加。全省普遍推行網格化管理，許多地方的營銷站點延伸至村一級。
（四）發展模式創新力度加大。一是智慧社區建設取得突破性進展。一年來，各地充分利用城鎮化發展契機，全面參與智慧城市、平安城市和信息消費城市建設。智慧社區第一階段100多個試點項目已通過驗收；第二階段啟動247個智慧社區建設項目，形成了“由點到面”的發展態勢。全省目前已建成近300余個智慧社區項目。《山東廣電網絡“智慧農業”服務平臺》項目被列入2015年山東省服務業發展引導資金第一批“一業一策”轉型升級示范項目，獲得100萬元補助資金。省公司與濟寧市政府、聊城市政府、萊蕪市政府分別簽署戰略合作協議，以啟動智慧教育、旅游、醫療、安居、養老、農業等方面的建設為切入點，加快當地綜合信息、公共服務建設，共同打造“智慧城市”。各地深入挖掘本地特色，把智慧社區建設真正與當地經濟發展、人文歷史、生活習俗緊密結合，很好地體現差異化、貼近性。臨沂的“平安城市”、泰安的“智慧泰安，五新生活”、濰坊的“智慧農業”、德州的“智慧酒店”、日照東港區的“智慧黨建”都是智慧社區項目的閃亮品牌，濟寧的“智慧嘉祥”項目還獲得當地政府支付的1752萬元扶持資金。二是積極開拓無線專網業務。省公司同北京信威通信技術股份有限公司、中能華辰集團有限公司共同成立山東信威廣辰信息技術有限公司，三方強強聯合，共同開拓寬帶無線專網業務。
（五）發展路徑越走越寬廣。一是行業戰略合作進入新階段。積極推進并扎實做好省公司與金融系統、大眾報業、山東郵政等行業單位的戰略合作工作；與總局規劃院簽署合作協議，直接參與全國網絡建設技術標準制定、“十三五”規劃編制和網絡安全評估體系建設等多方面建設工作。戰略合作形成強強聯合、優勢互補、互利共贏的發展新格局。二是多元化發展取得新進展。創辦全媒體公司，不斷拓展產業鏈條，探索向產業的上游延伸。加大資本運營力度，與中信并購基金建立戰略合作關系，合資創辦的同心文鼎公司啟動多項股權投資工作；參與大眾網的增發并獲得首批分紅，資本運營項目初見成效；優依購實現成功退出，取得投資收益約380萬元，溢價3.1倍，年化回報率近8倍。大風傳媒全年完成營收650萬元，超額完成年度任務；公司承拍的微電影《秦玉金一家的幸福生活》以最高分榮獲山東省“文明鄉村美麗家園”紀錄片展映一等獎，實現了經濟效益和社會效益雙豐收。濟南分公司“聚屏新媒體”項目年內簽約近3000個點位。
三、規范管理取得新成效
（一）建立重點工作和重大項目統籌機制。一是根據公司全年工作計劃和各部門工作重點，確定年度重點工作50項，重大項目33項，年內均基本完成。二是重新調整規范重點工作委員會和領導小組，加強重點工作歸口統籌調度。三是建立重點工作督查機制，每月調度工作進展，加強督促檢查。
（二）管理效能明顯提升。出臺了集團內部交易財務管理規定、審計整改工作意見、全省互聯網業務統一管理實施方案、數字電視廣告運營管理規定、督促檢查工作規定、兼職內訓師管理辦法、總部員工發展風險金管理辦法等，公司管理更加科學高效。公司于2015年12月30日獲得“全省財政企業財務信息工作先進單位”稱號。明確審計部、集團客戶部、紀檢監察室等新部門職責，進一步理順工作定位和工作方向。加快“供應鏈”系統項目的建設和實施，加強需求側管理改革。開拓投融資渠道，年內取得參與國家債券投資業務資質；獲得中央文化產業發展專項資金1360萬元；獲得中國銀行等9家銀行授信額度83億元；中期票據主體與債項評級維持AA+。全年置換分公司貸款及補充分公司流動資金借款14.77億元，為公司整體節省資金利息支出7200萬元；年內代分公司辦理銀行承兌10.14億元，節省資金利息達到2500萬元。加強直播衛星戶戶通業務管理，預防衛星設施發放失控。制定上報合同管理報告制度、人身損害賠償典型訴訟案件通報制度、分公司合同月報制度，規范公司律師函發函流程，為運營提供強大的法律支撐；積極應對訴訟案件，規范財產保險理賠程序，切實維護公司利益；發布公司2015年合同模板，進一步加強項目申報和物資采購管理工作，加強法律風險防控。加強審計工作，強化審計整改，開展了財務收支專項審計、經濟責任離任審計和工程項目審計，實施審計項目26個，對10家市級分公司進行了審計整改檢查。
（三）客服管理提升顯著。客服管理苦練“內功”，從規劃設計入手，全面提升客服工作水平。印發《全省客戶服務手冊》，統一全省服務標準；組織開展“奔跑吧！山東有線客服人”優質服務達標百日創建活動；健全了投訴管理體系；在《齊魯晚報》、《生活日報》等省級主要媒體上公布了省級服務監督電話40015-96123和客服熱線96123；全省延長營業廳服務和客戶經理入戶時間；組織實施客服工作人員培訓，實施“客戶服務金點子”、“服務之星群英會——崗位比武活動”；啟動全省十佳服務明星評選。與省文明辦聯合發文開展文明服務單位、文明服務窗口和文明服務標兵評選活動。經過一年的努力，客戶服務水平和客戶滿意度在年度內均有顯著提高。
四、技術支撐能力持續增強
（一）經營支撐能力得到加強。年內公司基本完成經營分析系統二期擴容建設。除了滿足為省公司提供發展指標考核類、財務權責類等分析數據統計要求外，還能滿足為分公司提供市場分析類、業務稽核類等個性化數據分析需求，基本彌補了過去“取數難、用數難”的短板，有效提升公司大數據分析能力。
（二）BOSS維護管理支撐水平不斷提高。BOSS系統在計費、結算、營業、賬務和客戶服務等方面不斷改造完善，對各種業務功能進行集中和統一規劃整合的能力得到提高和釋放。完成新計費軟件版本開發。搭建產品管理和計費系統的測試驗證系統，進行BOSS和計費雙系統并行驗證。年內先后完成了寬帶和有線電視業務捆綁銷售功能上線、青島分公司省平臺雙向業務上線、淄博銀視通電視支付對接、煙臺和臨沂寬帶認證系統割接、濱州家庭多媒體網關BCC認證系統對接等工作。先后完成了濰坊部分區縣9000多寬帶用戶、章丘分公司26萬數字電視用戶、濟南9.6萬寬帶用戶、濟鋼2萬數字電視用戶的BOSS系統割接工作。
（三）網絡基礎建設進度加快。結合業務發展需求，完成寬帶網絡整體升級擴容。擴容后總承載能力達到200G，業務承載能力提升一倍。省公司充分發揮省干OTN傳輸帶寬大的特點，構建iTN傳輸平臺，總帶寬達到了20G以上，極大地方便了業務開展。各地紛紛加快推進網絡建設和雙向網絡改造工程，探索用戶無線覆蓋，擴大光纖入戶規模，保障了不斷增長的業務發展需要。加強IP網絡規劃管理，進一步規范全省IP網絡建設，擬定了全省網絡地址統一規劃審批和備案管理流程，推進網絡安全評估體系建設。
（四）終端設備進一步升級。與廣科院密切合作積極推進TVOS智能終端項目。正式發布7583機頂盒智慧社區軟件版本，完成德州、濟南、泰安、威海四家市公司部分7162、7583機頂盒升級。泰安、濟寧、菏澤、濟南、德州、東營、濱州、臨沂、煙臺等市公司實現Nagra CAS同密工作。完成MSCP系統建設，啟動全省維護管理。完成全省數字電視安全播出監管平臺建設，首次實現對全省回傳電視信號的監測，項目建設可覆蓋各市級分公司和40多個縣級分公司，目前已實現了對全省近200套市縣回傳電視信號的有效監管。
（五）安全播出零事故。2015年安全播出任務非常繁重，安播保障期、重點播出時段時間長、次數多、要求高，各級各有關單位通過完善安全播出制度，制定詳細的應急保障預案和具體的實施方案，加強機房設備檢修和線路巡檢次數，落實安全生產條例，圓滿完成了重大節假日、重要活動的安全傳輸和安全播出，確保安全播出零事故。
五、黨的建設和隊伍建設得到全面加強
（一）黨建工作扎實有效。公司始終把黨建工作擺在重要位置，認真落實黨建工作責任制，做到認識到位、措施到位、保障到位。深入開展“三嚴三實”專題教育活動，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，深入貫徹《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》。組織省公司2015年黨委理論中心組讀書會，開展各支部讀書學習活動。深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。嚴格落實黨風廉政建設主體責任和監督責任，簽訂年度《黨風廉政建設責任書》和《“一崗雙責”責任書》，層層落實責任；認真貫徹落實中央八項規定精神和省委實施辦法，制定黨員干部廉潔自律“十個不準”，合理確定并嚴格規范市縣兩級分公司負責人履職待遇、業務支出，抓住節點，突出重點，堅持不懈糾正“四風”；組織開展黨的宗旨教育、黨風黨紀教育、廉政警示教育，把反腐倡廉教育納入黨委理論中心組學習計劃，納入縣市區經理培訓計劃；建立健全紀檢監察體制機制，完善機構，配備人員，嚴格監督執紀。
（二）隊伍建設持續推進。加強總部和基層干部隊伍建設，完成總部市場開發部總監、綜合部副總監、人力資源部副總監等三名中層管理人員選拔工作；對日照、萊蕪、威海、泰安四家市分公司領導班子進行了調整、充實；完成淄博、濟南、濟寧、煙臺、青島、菏澤等地部分縣級公司經理選拔調整。組織實施了總部和市縣分公司兩次大規模人才招聘和大風公司中層競爭上崗。首次建立了共103人的“全省體育特長人才庫”。首次聘任了25名中級兼職內訓師、26名初級兼職內訓師，為公司發展儲備了專業培訓人才。
（三）培訓工作成效明顯。一是廣泛聘請業內知名專家授業傳道。先后邀請中廣協會有線委和廣電總局科技委有關領導來公司就行業面臨的改革發展問題進行專題講座。黨委理論中心組讀書會期間，還邀請一批專家學者和業內同行來公司交流研討。二是創新舉辦各種業務培訓。探索培訓的國際化、多元化，組織省市經營管理骨干出國進行“三網融合下的市場化運營與管理培訓”。加強業內橫向交流，赴四川、江蘇、浙江等國內同行業先進單位考察學習，啟發思路。完善入職培訓機制，使之常態化。組織做好集團首屆“活力綻放”內訓師選拔大賽及考試認證工作。集團年內第二次縣級經理培訓走進了海爾，島嶼型課堂和互動競爭式學習，加強了培訓的效果。濟寧的實景模擬培訓，泰安的“內訓沖鋒隊”和客戶經理爭霸賽，淄博的內訓師培訓以及泰安、東營、濱州、威海等地的“營銷實戰營”培訓都取得了很好的效果。
六、企業文化建設穩步推進
一是不斷改進和完善企業文化載體。搭建完成全媒體業務板塊，手機報、DM雜志《山東有線?享生活》以及全新改版后的新視聽網站逐步成為傳遞企業文化的新載體。二是加大宣傳力度，凝聚文化共識。內刊內網不斷改善宣傳的方式方法，通過選題策劃、雙向互動，不斷增強宣傳的針對性和有效性，促進文化建設，推動事業發展。對外宣傳力度不斷加強，在全省各市黨報刊發公司統一形象宣傳，《大眾日報》、《齊魯晚報》、《生活日報》、大眾網等省內主流媒體對公司的工作亮點多次進行集中宣傳報道。今年各媒體發稿量達200多篇，有效提升了公司的社會形象和知名度。三是倡樹正能量，提升文化影響力。組織了年度“慈心一日捐”活動，全省募集捐款140余萬元，開展了大病救助、新春送溫暖救助、貧困大學生資助、貧困村幫扶等活動。設立“善行義舉榜”，大力弘揚好人好事，把踐行企業文化與弘揚善行義舉有機結合起來，內樹榜樣，外樹形象。四是不斷豐富活動載體，增強文化參與感。成立了精神文明建設工作委員會，聯合省文明辦在全省開展行業精神文明創建活動。建立了公司志愿服務組織，首次成立了集團職工藝術團及集團書畫、攝影協會，成功舉辦了山東廣電網絡集團第一屆職工運動會，組隊參加了山東省第七屆省直機關乒乓球邀請賽、省直籃球友誼賽、省直健步走比賽、省直健身氣功交流比賽等活動，公司內部組織了全省夠級大賽、環雪野湖越野賽以及書法、美術、攝影作品展等，大大增強了員工的參與感與集體榮譽感，在公司內部形成濃厚的企業文化氛圍。
七、企業影響力全面提升
公司工作得到中央和省有關領導的充分肯定，有效提升了企業社會地位。孟建柱同志對平邑分公司承建的智能視頻監控系統高度評價，中央政法委、中央綜治辦專門到平邑進行調研，要求盡快推廣平邑智能視頻監控平臺建設經驗。省委常委、宣傳部長孫守剛同志率隊到省公司調研，對公司近年來的工作給予充分肯定。副省長季緗綺對公司改革發展工作高度關注，給予了重點支持，對推動上市工作、提升企業地位起到了非常重要的作用。公司年內首次上榜“全國文化企業30強”提名，成為同行業的佼佼者。
回顧2015年的工作，我們之所以能夠取得這樣優異的成績，有幾條經驗值得總結。一是明確的戰略目標，保持了事業發展的定力。二是堅定必勝的信心，鼓舞了發展的干勁。三是持續不斷地深化改革，激發了內在活力。四是創新驅動戰略，增強了核心競爭力。五是越來越強的執行力，為實現目標提供了堅強保障。六是持續增強的市場意識，為我們贏得了競爭的主動。七是管理的日益規范，是良好效率和效益的重要保障。這些寶貴的經驗在今后的工作中仍然需要我們堅持和發揚。
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2015年工作中存在的問題
回顧2015年的工作，雖然事業發展取得了很多新成績，改革創新涌現出了很多新亮點，但是我們也應該清醒地認識到，實際工作中仍有很多短板，仍有很大的改進和提升空間。主要表現在以下幾個方面。
1.歷史遺留問題解決進度不夠快。部分分公司有“等靠要”的思想，擔當精神不足，解決歷史遺留問題的力度不夠，致使許多歷史遺留問題解決遲緩，推進緩慢，影響了公司股改上市的進程。
2.個別地區對待發展缺乏信心。有的市公司應對新常態自信心不足，畏難情緒嚴重，把用戶下降統統歸結于外部環境，卻很少從自身找原因，不善于從行業的優勢找辦法，不善于利用員工的熱情解難題。
3.企業轉型升級整體進展緩慢。不少公司轉型升級的目標不明確，路徑不清晰。以智慧社區為代表的發展模式創新水平不平衡；以寬帶產品、高清雙向產品為代表的增值業務收入占比水平總體偏低，地區差距逐步拉大；高清雙向網改進度不均勻，整體技術支撐能力參差不齊。有的分公司對智慧社區建設、雙向網改等發展措施落實不力，惰性思想嚴重，緊迫性不足。有的地方智慧社區建設基本沒有起步，仍然依靠基本收視費、付費節目收費過日子，距離轉型升級要求差距較大。
4.黨風廉政建設形勢較為嚴峻。我們隊伍龐大，整合前思想教育工作長期滯后，黨風廉政建設沒有形成氣候，遺留了很多問題，陸續整合后，這項工作得到強化，但很不平衡，少數人法紀意識淡薄，有的甚至滑向犯罪深淵，教訓十分深刻。
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2016年工作部署
2016年是公司的“轉型升級提速年”，總的工作指導思想是：以黨的十八屆三中、四中、五中全會和中央及全省經濟工作會議精神為指導，以轉型升級為主題，主動適應經濟發展新常態，繼續全面深化改革，大力實施創新驅動發展戰略，加快實現產業轉型升級，企業爭先進位，事業跨越發展。總的工作目標是：用戶數量、銷售收入和利潤指標保持穩中有升，增值業務收入占比明顯擴大，用戶滲透率不斷提升，地區差距逐步縮小，轉型升級提速、深化改革和上市階段性目標基本實現，經濟效益繼續走在全國前列，經營總量繼續保持全國第一。
一、認清發展趨勢，堅定發展信心
一個時期以來，互聯網上升為國家戰略，“三網融合”的大力推進，新媒體的快速發展，居民對電視的依賴感大幅縮減，客廳文化面臨顛覆，尤其是非法衛星接收、電信運營商的不正當競爭和違規地面數字電視的泛濫，都對有線電視造成劇烈沖擊，全行業下行壓力巨大。但這只是問題的一個方面；另一方面，作為黨和政府的輿論陣地，作為信息化建設的重要組成部分，廣電網絡存在和發展的優勢依然有目共睹。
（一）廣電網絡發展有國家政策支持。近年來，國家出臺了許多政策鼓勵文化產業發展，明確文化產業的國民經濟支柱性產業地位，強調文化產業的重要作用，作為文化傳播的主渠道，廣電網絡將在較長時間內得到政策支持。黨的十八大之后，作為國家治理戰略的有機組成部分，“互聯網+”行動計劃、創新驅動戰略，正成為各地、各行業推動產業升級，重塑競爭優勢，參與全面市場競爭的重大機會和現實需要，這為我們的發展提供了很好的機遇。
（二）廣電網絡具備獨特的戰略優勢。廣電網絡作為社會主義精神文明建設的重要陣地，擔負著傳播先進文化、維護人民群眾公共文化權益的社會責任，具有很強的意識形態屬性，擁有較高的社會公信力，具有獨特的戰略和政治優勢。我們背后，有省委、省政府以及各級各部門的大力支持。
（三）廣電網絡行業擁有再度繁榮的基礎、條件和動力。我們行業發展積累豐厚，至今還擁有龐大的用戶資源，擁有自己足夠廣闊的網絡和帶寬，高清傳輸優勢明顯。近年來，隨著網絡數字化、高清化、雙向化改造，網絡質量大幅提升，基礎更加鞏固。“三網融合”戰略有利于廣電網絡產業鏈的延伸，基礎電信業務、互聯網業務的準入政策正在逐步放寬。
（四）公司自身發展的方向明確、勢頭良好。公司成立以來制定了明確的戰略目標，持續深化改革，尤其是網絡整合之后，全省變成“一張網”，實行“四統一”管理模式，改革紅利不斷釋放。近年來，實施股改上市、綜合改革以及創新驅動戰略、多元化發展戰略，每年確定一個發展主題，體制機制弊端逐步消解，創新驅動能力持續加強，新的增長點不斷涌現，我們的事業正處于大有作為的關鍵期。
（五）競爭對手的弱點為我們提供了改進的時間和空間。雖然電信技術、移動終端、新媒體的發展很快，但它們并不是盡善盡美的，在高速發展的同時還存在著很多缺點和不足，有些是固有的短板，有些是明顯的軟肋，這都為有線電視行業的轉型升級提供了一定的時間和空間。
總之，我們在充分認識嚴峻形勢、增強危機感的同時，更要看到發展的有利因素，增強必勝的信心。要統一思想，提高認識，抓住廣電網絡轉型升級最后的“窗口期”，積極作為，大膽創新，以時間換空間，以更大的決心，加快改革創新和轉型升級步伐，加速實現向綜合信息服務商的戰略轉型。
二、瞄準一個目標：加速轉型升級
轉型升級提速是今年的工作主題。實現轉型升級的目標，要著力從“兩保一擴三提升”上下功夫，“兩保”就是保用戶、保存量；“一擴”就是擴大增值業務占比；“三提升”就是提升網絡承載力、提升團隊競爭力、提升用戶黏著力。
（一）把保用戶保存量作為事業發展的生命線。用戶是我們事業發展的基礎和前提。我們要千方百計保存量拓增量，真正打贏一場用戶攻堅戰和保衛戰，要用精彩活動吸引用戶，用豐富產品留下用戶，用靈活價格拉攏用戶，用優質服務打動用戶，用智慧社區鞏固用戶，用良好體驗黏住用戶。一是要在去年成功舉辦山東有線第一屆用戶節的基礎上，總結得失，著力把第二屆用戶節辦好。同時，要在全年重要節假日和奧運會等備受矚目的時間段，因地制宜開展更為豐富的營銷服務活動，加強與用戶的溝通與互動。二是繼續擴大在高清視頻領域的領先優勢，加速推進“高清暢享館”、有線點點看、電視院線以及互動游戲等業務內容的落地推廣，豐富內容，強化可看性和便捷性。鞏固好“山東有線”的優勢，留住并發展忠誠用戶。三是探索實施小時間段收費、階梯收費等靈活的收費方式。四是利用智慧社區平臺優勢，最大限度地增加貼近用戶需求的服務內容，提高用戶黏著度。五是提升用戶體驗，使操作更加簡便，界面更加明晰，支付更加方便，寬帶更加快速穩定。六是研究分析濟南、臨沂、日照、泰安等地的“戶戶通”惠民工程的試點建設情況，形成可復制的經驗模式，在條件適宜的地區推廣。七是加大賓館酒店與旅游景點等集團用戶發展力度。
（二）增值業務占比要明顯擴大。擴大增值業務占比是轉型升級的重要標志和主要抓手。2016年，增值業務發展要下更大力氣，見更大成效。一是下更大力氣發展高清雙向用戶和寬帶用戶。合理制定市場策略，以全業務運營為基礎，加大營銷力度，提高“高清暢享館”、雙向互動業務和寬帶業務等增值業務收入。二是全力推進智慧社區建設工作。智慧社區建設要在質量上有新提升，在數量上有新增加；要積極探索科學的盈利模式，積極爭取政府購買服務。在去年與部分地方政府簽訂“智慧城市”建設戰略合作協議的基礎上再接再厲，爭取有更多分公司與當地政府簽訂戰略合作協議，與政府深度合作發展智慧社區，更深入地參與“智慧城市”建設。繼續將平邑作為智慧社區建設的典型在全省進行推廣，以典型案例帶動全省智慧社區建設加快步伐。三是加快提升終端承載能力。目前，我們應用的終端還僅限于機頂盒，它既是內容產品的最終顯示終端，也是智慧社區面向用戶的主要功能終端，機頂盒不僅要適應高清化、網絡化、互動化的需求，還要繼續向智能化和協同化方向發展，更好地適應智慧社區的發展。在此基礎上，要不斷提升廣電網絡無線傳輸覆蓋能力，面向智能化、跨界化發展方向，逐步將服務終端擴展到手機、PAD等移動端，增強增值業務的終端承載能力。四是積極探索拉長產業鏈條和拓展發展空間。發展增值業務不要自我設限，要有互聯網思維，有“大增值”思路，勇于聯想，大膽“嫁接”，創造更多“意料之外、情理之中”的項目。
（三）加速提升網絡承載能力。一是加快“互聯網+”應用平臺的集合建設。加快完成全業務云平臺系統和TVOS智能終端的上線。完善全業務云平臺業務應用功能，實現全業務支撐能力，全面提升廣電網絡綜合服務能力。開展智能電視操作系統TVOS終端規模應用試驗，推進終端標準化、智能化，加強有線電視與互聯網業務終端承載能力。升級云網互聯網核心平臺，大力發展云計算、大數據、物聯網、移動互聯網技術。進一步完善新媒體業務分發系統，充分挖掘網絡和數據資源的巨大價值，提供全媒體運營服務支撐。二是加強網絡升級改造力度。加快現有網絡升級改造步伐，建設覆蓋全省的IP化全業務承載網絡，為數據類、部分基礎電信與增值類業務以及行業融合類業務提供一體化支撐服務。三是推動終端形態創新。制定山東廣電網絡智能終端技術標準，加快開發增值業務移動終端軟硬件，延展機頂盒功能，豐富新媒體多屏互動應用內容，創新業務應用的開發與集成模式，利用云計算、大數據等新一代信息技術，研發應用商城、電視支付、視音頻通信等系統終端，全面提升用戶體驗和安全管控水平。
（四）加速提升團隊的市場競爭力。一是加大力度組織全省主題營銷活動。以2016年“百團會戰”活動為開端，選好主題，選好節點，不斷推出系列營銷活動，打好營銷主動仗，實現用戶和營收雙增長。要把營銷活動和崗位練兵結合起來，活動不停歇，練兵不停止。要細化對市場業務的管理和指導，以山東有線用戶節和用戶俱樂部為切入點，策劃組織更多用戶參與性強、影響力廣泛的全省性主題活動，力爭月月有活動、季季有競賽，營銷活動長流水不斷線。二是建立科學的營銷考核機制。要把營銷工作當作全部工作的重心，以一線為根本，以業績論英雄，收入向一線傾斜并真正拉開差距，出臺營銷人員的考核辦法和激勵機制，使企業的整體營銷和管理工作與團隊的整體考核機制有機地結合起來，形成“比學趕幫超”的營銷局面。三是加強市場營銷創新。建立全省統一的品牌推廣體系。加大品牌創意推廣和營銷策劃，形成從產品內容到營銷推廣的整體方案，建立覆蓋自有渠道、傳統媒體渠道和新媒體網絡渠道的品牌推廣體系。結合濟南、煙臺、濟寧、臨沂、濰坊等地的渠道開發經驗，探索不同市場的社會化營銷代理模式，建立自營和代理渠道協調互補發展的復合營銷體系。實現多業務融合，將傳統的收視費業務和寬帶、高清、互動、智慧社區等增值業務進行融合，制定突出廣電網絡優勢的多業務融合套餐。成立全省數字電視廣告聯盟。利用省公司平臺信息優勢，實現資源共享共贏。四是加大集團客戶營銷力度。做好衛計委和政法委項目的“樣板間”工程。以衛計委項目和政法委項目實施落地工作為標桿，加快集團客戶業務的開展。把發展集團客戶作為2016年度用戶增長的著力點和突破點，細分行業系統，量身定做，制定有針對性的營銷方案，逐個公關，實現集團業務的新突破和集團客戶的大增長。
（五）加速提升用戶的黏著力。一是適應供給側改革，滿足好用戶需求。從用戶需求的角度，提供針對性強的有效產品，最大限度地滿足日益增長的用戶體驗要求，為用戶創造價值，讓用戶產生服務依賴。二是不斷鞏固升級內容產品，增強吸引力。重點發展高清、4K節目（頻道）。根據客戶需求不斷優化高清暢享館頻道結構和節目內容，改版完善互動點播業務。豐富惠民機產品體系，引入面向高端用戶的4K定制機和面向互聯網用戶的電視機，以更符合市場需求的電視機銷售帶動高清互動等產品的銷售，增加用戶黏性。三是從方便用戶入手，建立全省統一支付平臺。加快建設網上營業廳、微信公眾號、淘寶營業廳等，盡快啟動電商業務開發和營銷，開展基于支付平臺的智慧社區快捷支付服務，最大限度的方便用戶。四是著力改善服務，留住用戶。推動全省各項重點服務指標全面達標，升級各市服務質量管理支撐平臺，加強服務監督和服務考核管理，完善全省客戶服務管理體系。繼續開展服務明星評選活動，強化一線服務人員專業技能培訓。塑造山東有線服務品牌，切實提升用戶滿意度和社會美譽度。五是加快推進VIP客戶服務體系試點工作。濟寧和濱州要加快搭建VIP服務平臺，建立專家顧問式高端客服代表體系，為用戶提供個性化、多樣化、精準化的優質服務，切實提高用戶ARPU值，形成新的增長點，待經驗成熟后進行全省推廣。
三、深化兩大改革：股改上市和綜合改革
改革永遠在路上。改革只有進行時，沒有完成時。雖然我們的改革工作取得了很大成效，但仍有很多工作要做。2016年，要以更大決心和氣力推動股改上市和綜合改革工作。
（一）充分認識股改上市的重要意義。上市融資是國家深化文化體制改革的一項重要舉措，是促進文化產業繁榮發展的重要抓手。加快省屬文化企業上市步伐是我省的既定決策，也是推動文化產業轉型升級，加快經濟文化強省建設的重要手段。從我們公司的角度來看，股改上市對公司的長遠發展有著極其重要的戰略意義。作為首批5家省屬擬上市文化企業之一，股改上市是公司實現轉型升級、引進先進的管理和經營理念、建立現代企業制度的必由之路。上市可以實現低成本融資，迅速擴充實力，有效樹立企業品牌形象，快速提升市場競爭能力，滿足實現可持續跨越式發展的資金需要。我們的條件比多數已經上市的同行企業要好得多，整合較徹底，效益也不錯，優勢十分明顯，理應抓住機遇，爭做山東文化產業上市第一股。各單位要充分認識股改上市的重要意義，高度重視股改上市工作，增強緊迫感和使命感，舉全集團之力攻艱克難。要加強協調，統籌兼顧，既要化解矛盾，也要維護穩定；主要負責人要靠前指揮，抓緊抓實，工作要做到全面徹底，真實準確，消滅空白，不留死角；要按照既定的時間表和路線圖倒排工期，能提前的決不拖后，碰到問題及時溝通，把問題解決在前面。同時還要加強與股東單位的溝通協調，與股東之間保持良好互動。各級各單位要堅定推動股改上市的信心，把思想和行動統一到黨委要求上來，樹立“一盤棋”思想，扎扎實實做好企業股改上市的各項工作，全力加快股改步伐，確保實現2017年底前上市目標。
（二）扎實推進遺留問題解決。2016年是決定能否如期上市的關鍵一年。在這一年中，最重要的任務是全面解決歷史遺留問題。時間緊，任務重，工作千頭萬緒。經過中介機構認真梳理，主要有以下幾個突出問題必須及時徹底解決：一是自然人股權必須徹底清退。截至目前，仍有489位自然人尚未清退股權。有關市、縣分公司要高度重視，強化措施，積極爭取當地宣傳部的支持，確保在2016年3月31日之前全部完成自然人股權清退工作。二是解決股東占款和存量占款。有關市縣要與各股東單位認真確認占款的數量和解決方案，并配合中介機構在今年2月底之前全面解決股東占款和存量占款問題。三是解決土地房產問題。有關市縣要全力配合中介機構，對清查出的土地房產問題，進行歸類整理，提出相應的解決方案。一旦解決方案確定下來或者得到了省政府的批復意見，就要立即辦理，決不能拖延，確保3月底前徹底解決。省公司將積極向省委、省政府爭取政策支持，為問題解決開辟“綠色通道”，為有關市縣提供充分的支持和保障。各地要牢記問題解決的屬地原則，主動擔當，積極作為，決不能上推下卸，轉移矛盾。對工作不利的單位(部門)，省公司黨委將嚴肅問責。
(三）圍繞股改上市，加快推動規范化管理工作。根據2016年1月1日起開始實施的《首次公開發行股票并上市管理辦法》規定，首次公開發行股票并上市，應當符合《證券法》、《公司法》的基本要求，發行人已經依法建立健全股東會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關機構和人員能夠依法履行職責，發行人的內部控制制度健全且被有效執行，能夠合理保證財務報告的可靠性、生產經營的合法性、營運的效率與效果。因此，為了實現股改上市目標，我們要在規范管理上狠下功夫，滿足上市的必要條件，建立符合上市要求的現代企業制度。一是要建立健全“三會”制度，完善股東會、董事會和監事會，形成協調運作的法人治理結構，這是證監會目前關注的要點之一。公司上半年要召開股東會，股東會是股改上市的一項必須程序。股東會上，公司將與各股東單位就存量代分紅協議、股權轉讓、增資擴股以及因房產和占款而引起的減資等一系列議案進行表決，最終形成具有法律效力的股東會決議，完成上市的重要法律程序。各市縣要抓緊與股東密切溝通協調，要向股東講清楚公司的發展戰略、上市的意義以及上市所帶來的各種紅利。要讓股東全力配合，把各項預備工作做細、做扎實。二是要建立健全公司內控制度，從人力、采購、營銷、財務等方面建章立制，促進公司規范運作，保證信息披露的真實性、準確性和完整性，有效地防范企業經營風險，維護財產和資源的安全完整，促進企業的有效經營，全面完成股改各項程序性工作，接受券商的上市輔導，并通過省證監局的備案和驗收，最終為2017年按時完成上市任務奠定堅實基礎。
（四）堅持問題導向，持續深化綜合改革工作。雞蛋從里面打開是生命，從外面打開是食物。公司面臨的發展阻力，最根本的不是來自外部，而是來自我們內部，即長期禁錮我們的思想和行動的壟斷思維和事業管理體制機制。一年來，各地加快推進綜合改革各項工作，取得了實質性進展，但改革進展非常不平衡，在一些關鍵問題上，力度不夠，動作不大，步子不快，措施不硬。有的地方雷聲大雨點小，思想上未能觸及靈魂，著力點未能觸及深層次矛盾；有的地方被動應付，淺嘗輒止，仿佛改革就是做給上級看的；有的地方簡單地認為，綜合改革就是搞搞競爭上崗、雙向選擇，甚至把薪酬改革片面地理解為就是領導拿年薪、員工漲工資。這樣的改革是做表面文章，不但效果不大，還會寒了基層員工的心。現在，各地綜合改革方案基本都上報了，已經完成綜合改革的單位要對改革進行再深化，還沒有啟動改革的單位要盡快啟動，加快改革步伐。綜合改革工作要對照“三項制度”改革指導意見的內容，逐項逐條加以落實，最大限度地激發隊伍活力。要根據經營收入、利潤貢獻、用戶規模等指標，合理確定組織架構，科學配置崗位和人員，建立科學的薪酬和績效管理制度，提高工作效能，激發蘊藏在企業內部的干事創業的積極性。改革是一項龐大的系統工程，既有外在的改革，又有內在的變革；既要注重班子、機構、人員、薪酬的改革，又要注重人的思想、靈魂、觀念、思維方式的轉變和更新。各級各單位深化綜合改革，不能只注重針對外在的改革，更要向內挖掘，觸及深層次的矛盾，堅持市場導向和企業定位，不斷去事業化、去行政化，革除發展的障礙和弊端，理順內部管理體制，培育員工新的價值理念和競爭意識，營造凝心聚力的發展氛圍，真正以改革推動事業的跨越發展。
四、狠抓三項建設：黨的建設、隊伍建設和企業文化建設
（一）高度重視黨的建設和作風建設。一是抓黨建促發展。深入學習習近平總書記關于黨員領導干部踐行“三嚴三實”的有關要求，學習黨章和《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》等規章制度，牢固樹立“三嚴三實”的檢驗標尺，準確把握踐行“三嚴三實”的基本要求。堅持“三會一課”制度，組織開展好黨員領導干部民主生活會、基層黨組織生活會。強化落實黨建工作責任，抓細、抓小，抓常、抓長，抓深、抓實，形成公司黨建工作新常態。注重抓黨建促發展，要圍繞“轉型升級提速年”的工作重點，通過黨委中心組理論讀書會、專家講座、理論研討，精心設計學習主題，科學制定理論學習計劃。二是切實加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭。堅持全面從嚴治黨、依規治黨，忠誠履行黨章賦予的職責，聚焦監督執紀問責，深化標本兼治，不斷取得黨風廉政建設和反腐敗斗爭新成效。要嚴明黨的紀律，把政治紀律排在第一位，認真執行廉潔自律準則和黨紀處分條例，加強紀律教育，強化黨內監督，堅決維護黨規黨紀的嚴肅性。要創新體制機制制度，落實全面從嚴治黨主體責任，建立責任傳導機制，嚴格責任追究，夯實管黨治黨責任。要弛而不息糾治“四風”，緊盯節點重點、看住“關鍵少數”，暢通監督渠道，加大曝光力度，讓中央八項規定精神落地生根。要認真總結發生在身邊的慘痛教訓，引以為戒，有所敬畏。要加大執紀審查力度，把握好“四種形態”，持續保持遏制腐敗高壓態勢，在集團上下營造風清氣正的廉政氛圍。
（二）高度重視隊伍建設。一是發揮好“三項制度”改革的杠桿作用。要進一步完善績效管理，建立科學考核與激勵機制，深化薪酬制度改革，激活人的因素，努力革除體制機制積弊。二是加快建立現代企業人事管理制度。加強公司組織人事管理，改革干部選拔任用辦法，修訂完善公司干部管理辦法和分公司干部備案制度，規范公司干部調整流程，加大干部交流力度；加強組織機構和崗位管理，嚴格限制領導職數，切實解決機構臃腫、人浮于事問題，促進人員向一線流動；認真做好人事檔案的專項審核、領導干部報告個人事項報告等工作。三是加強培訓工作。加快推進人力資源管理信息平臺建設，結合崗位特點開展有針對性的培訓。要繼續做好縣級分公司經理培訓工作，做好兼職內訓師選拔使用工作，打造在線培訓教育平臺，持之以恒地抓好學習型企業建設工作。要堅持實踐導向，圍繞解渴管用創新培訓的方式方法，不重形式，只求實效。四是強化人才的招聘和引進工作。堅持統一招聘和特殊引進相結合，提高招聘門檻，嚴進寬出。堅持以眼睛向內為主，用好身邊的人才，讓合適的人干合適的事。
（三）高度重視企業文化建設。一是踐行和弘揚優秀企業文化。持續深入開展行業文明創建工作，推動全省群眾性精神文明創建工作整體推進和縱深發展。發揮職工團體協會作用，開展豐富多彩的文體活動，營造拼搏奉獻、積極向上的良好氛圍。舉辦迎春文藝匯演活動，辦好第二屆職工運動會，增強廣大員工愛企強企的信心和斗志。二是要把全媒體公司打造成展示企業文化的重要窗口。辦好新視聽網站、手機報和山東有線《享生活》雜志，全力做好《近報》創辦工作，打造全新融媒體。通過媒體建設有效傳遞企業文化理念，展現企業文化“軟實力”。三是進一步用好“愛心基金”。在繼續利用“愛心基金”做好困難職工救助、臨時大病救助、資助貧困大學生家庭的同時，進一步拓寬救助范圍，開展“第一書記”幫扶村特困群體救助等活動。四是發揮好“善行義舉榜”的作用。加大對職工各種善行義舉的弘揚和褒獎力度，繼續進行山東有線“十大好人”的評選，大張旗鼓地進行表彰獎勵，對那些具有代表性的感人事跡要在媒體上廣泛宣傳。
五、抓好四大保障
（一）著力提高體制機制創新驅動力。公司當前和長遠發展面臨的最緊迫問題，就是要破除體制機制障礙。今年要著力強化統籌協調機制、健全現代企業基礎制度、完善激發活力的創新機制。合理定位省市公司權限，全面理順總部與分公司的職能定位，該統的統，該分的分，做到統而不死，分而不亂。強化上下聯動，提升反應速度，避免出現上動下不動的“堰塞湖”現象和下動上不動的“死海”現象。加快用人制度改革，加強高端管理人才、市場營銷人才、技術領軍人才的選拔招聘任用。強化激勵約束機制，建立“容錯”、“試錯”機制，搭建“創客”平臺，充分發揮基層的主觀能動性，形成萬馬奔騰、奮勇爭先的創業創新局面。全面強化法制企業建設，加強合同和訴訟管理，為重大項目提供法律支撐。規避經營風險，加強經濟責任審計與工程項目審計，切實發揮好審計工作的監督和約束作用。完善供應鏈管理系統，規范并嚴格采購程序，提升速度和效率，提高采購透明度。
（二）著力培育良好的發展環境。一是積極主動爭取各級黨委政府的支持，創造改革發展良好的政治環境。二是加強行業聯合，加快省際網絡互聯互通建設，實現內容、技術、經驗的共享。三是持續深化戰略合作，鞏固發展已有的合作領域，不斷拓展新的戰略合作項目，增大事業發展的支撐力和基本面。四是堅持多業并舉戰略，加速推進產業生態創新，豐富產業鏈條，建立多業態齊頭并進、開放協同的產業生態網，提高廣電網絡的總體競爭力。
（三）增強與違規行為做斗爭的能力。凈化收視環境是一場“持久戰”。這幾年，我們做了大量卓有成效的工作，“小黑鍋”、非法網絡機頂盒、非法地面數字電視的發展勢頭得到明顯遏制。我們要總結經驗、創新思路、完善措施，繼續打好凈化收視環境攻堅戰、持久戰。要繼續密切關注地面數字電視、IPTV的動向，認真研究對策；要不斷用對手來激勵自己，增強自身的競爭力。要與上級領導部門和執法部門保持密切聯系，爭取最大支持，充分利用“掃黃打非”等執法行動，聯合執法部門，加大專項整治力度，持續打擊各類“小黑鍋”、非法網絡機頂盒、違規“IPTV”與“地面數字廣播電視”等違法收視行為，不斷鞏固擴大成果，為轉型升級創造良好的環境。同時，要善于運用法律武器，堅決果斷地與違規行為和不正當競爭做斗爭。
（四）確保安全生產，守住發展底線。一是做好日常安全播出保障工作，確保完成重要保障時期的安全優質播出任務。二是要繼續加強運行維護和安全播出監督監管，用好數字電視安全監管平臺，加強對違規播出行為的監管。落實好各項安全保障措施，防止惡意插播和播出錯損。三是建立健全網絡安全評估體系，確保信息安全。四是完善安全生產制度和施工合同管理，守住安全生產“底線”，確保人身安全。五是加強節目政審和質量審查工作，確保內容安全、導向正確，杜絕劣播事故。六是進一步落實安全運行責任制，對重大事故嚴肅追究相關單位和人員的責任。
同志們，今年是我們的轉型升級提速年，也是“十三五”的開局之年，宏偉藍圖已經描畫，新的航程已經開啟。我們正以自信的姿態，闊步走在改革發展的征程上。讓我們把握正確的航向，解放思想，深化改革，銳意創新，積極作為，為完成全年改革和轉型升級提速任務，實現廣電網絡的又好又快發展而努力奮斗！
